ESTAFA "PONZI"

Se entregó Matías Giménez, acusado de liderar estafa piramidal que afectó a 5.000 chaqueños

17 de Octubre, del 2024 - Policiales

El responsable de Peak Capital habría defraudado a 5.000 personas y recaudado más de mil millones de pesos.

 



Matías Giménez, sindicado como el principal responsable de la firma Peak Capital, se entregó a la justicia tras ser señalado como el líder de una presunta estafa piramidal que afectó a unas 5.000 personas en la provincia del Chaco. La empresa ofrecía falsos rendimientos en dólares bajo un esquema Ponzi, con promesas de inversión que jamás se cumplieron.


Ayer tuvo lugar un operativo policial permitió desmantelar parte de la red en las localidades de Pampa del Infierno y Juan José Castelli. Las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y documentación clave para la investigación, aunque el líder de la organización permanecía prófugo hasta su reciente entrega.

Estafa "Ponzi" en Pampa del Infierno y Castelli: habría 5.000 personas afectadas


Se estima que la organización recaudó más de mil millones de pesos mediante promesas de altos rendimientos, captando a miles de inversores en la región. A pesar de la entrega de Giménez, las autoridades continúan la investigación para localizar a otros miembros del grupo y esclarecer el destino de los fondos.

De acuerdo con un informe oficial de la Dirección General de Investigaciones, la investigación, iniciada por el Departamento de Cibercrimen, contó con la colaboración de los departamentos Económico-Financiero y de Investigaciones del Interior. El operativo abarcó varias localidades, incluidas Villa Ángela, General Pinedo, Campo Largo, Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña. Giménez, de 25 años, fue detenido tras acudir a la fiscalía para designar a su abogado.

Este esquema de estafa piramidal representa uno de los fraudes financieros más grandes en la provincia. La modalidad Ponzi sigue siendo una amenaza recurrente, afectando a numerosos inversores en todo el país, quienes depositan su confianza en promesas financieras que resultan ser fraudulentas.